Nuosprendžiai po sukčiavimo bylos: Manheimas kovoja su 1,4 milijono eurų nuostoliu!

Nuosprendžiai po sukčiavimo bylos: Manheimas kovoja su 1,4 milijono eurų nuostoliu!

Manheimo apygardos teismo nuosprendis sukelia daug diskusijų: 41 metų vyras buvo nuteistas kalėti ketverius metus ir tris mėnesius už 13 grupinių sukčiavimo atvejų. Jo nuosprendis priimtas dėl sudėtingos bylos, dėl kurios buvo padaryta didelė ekonominė žala, siekianti apie 1,4 mln. Vyriškis buvo suimtas daugiau nei metus, nes buvo manoma, kad jis gali skristi. Jo 46 metų bendrininkas taip pat buvo nuteistas trejiems metams nelaisvės. Kaip praneša [SWR], byla prieš kitą kaltinamąjį buvo nutraukta bylos nagrinėjimo metu.

Abu vyrai buvo įkūrę dvi netikras įmones, iš kurių viena buvo įsikūrusi Manheime. Tačiau šios įmonės egzistavo tik popieriuje ir buvo naudojamos sukčiavimo tikslams. Vietoj sutarto pristatymo kokybiškų kosmetikos prekių ir automobilių padangų, kurios po pardavimo taip ir nepasiekė paskirties vietos, kaltinamasis prekes pasiliko ir perpardavė. Jie taip pat buvo išsinuomoję brangią statybinę techniką, kurios vertė viršija 100 000 eurų, kurios taip pat negrąžino. Lizingo įmokos liko nesumokėtos, o tai dar labiau parodo sukčiavimo mastą.

Kaltinimai ir prisipažinimai

Pagrindinis kaltinamasis iš pradžių buvo apkaltintas neteisėtu 45 žmonių kontrabanda iš Turkijos į Vokietiją. Tačiau šis kaltinimas buvo atmestas, nes trūko įrodymų. Teisminio nagrinėjimo metu abu vyrai gailėjosi ir prisipažino, kas, matyt, leido teismui priimti švelnesnę bausmę.

Bet kas iš tikrųjų yra netikros įmonės? Šios įmonės egzistuoja tik popieriuje ir dažnai yra sukurtos siekiant neteisėto apėjimo ar kitais nesąžiningais tikslais. Kaip paaiškina [Steinhausen Advokatų kontora], Vokietijoje įtarimai dėl netikrų įmonių sukelia rimtų teisinių pasekmių, kurios patenka į StGB 263 skyrių (sukčiavimas) ir 370 AO skyrių (mokesčių slėpimas).

Nelegalios veiklos panaudojimas

Vienas iš dažniausiai tokių sukčiavimo atvejų naudojamų metodų yra fiktyvių įmonių kūrimas. Jie naudojami panašiai kaip „fantominė“ įmonė, siekiant paslėpti nelegalią veiklą. Tai reiškia, kad kapitalas gali būti slepiamas ir geriausiu atveju užsiimti mokesčių vengimu, o tai padidina tiek ekonominę, tiek teisinę riziką privatiems asmenims, verslininkams ir investuotojams.

Šiame kontekste taip pat svarbus sukčiavimo prevencijos klausimas. Ryžtingos priemonės – kruopštus verslo partnerių tyrimas ir komercinio registro išrašų tikrinimas. Atitikties gairių naudojimas gali padėti laiku nustatyti tokius modelius ir užkirsti jiems kelią.

Rinkoje tokie sukčiavimo atvejai, net jei jie išaiškėja pavieniais atvejais, dažnai būna net labiau paplitę, nei tikėtasi. Norint veiksmingai kovoti su netikrų įmonių reiškiniu ir patraukti kaltininkus atsakomybėn, būtinas tarptautinis bendradarbiavimas.

Atvejis, parodantis, kaip svarbu turėti gerą ranką su verslo partneriais ir kur gali slypėti teisinės spąstos. Ekonomika yra plati sritis, o sukčiavimas tebėra rimta mūsų ekonomikos sistemos problema, kurios nereikėtų ignoruoti. Apkaltinamasis nuosprendis Manheime aiškiai parodo: sukčiai turi tikėtis rimtų pasekmių.