Καταδίκες μετά από υπόθεση απάτης: Το Μάνχαϊμ παλεύει με ζημιά 1,4 εκατ. ευρώ!

Καταδίκες μετά από υπόθεση απάτης: Το Μάνχαϊμ παλεύει με ζημιά 1,4 εκατ. ευρώ!

Πολλές συζητήσεις προκαλεί μια ετυμηγορία του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Μανχάιμ: Ένας 41χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και τριών μηνών για 13 απάτες από συμμορίες. Η ποινή του προέρχεται από μια πολύπλοκη υπόθεση που είχε ως αποτέλεσμα σημαντική οικονομική ζημιά ύψους περίπου 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ο άνδρας ήταν υπό κράτηση για περισσότερο από ένα χρόνο επειδή θεωρήθηκε κίνδυνος πτήσης. Σε τριετή φυλάκιση καταδικάστηκε και ο 46χρονος συνεργός του. Η υπόθεση εναντίον άλλου συγκατηγορουμένου αποσύρθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, όπως αναφέρει η [SWR].

Οι δύο άνδρες είχαν ιδρύσει δύο ψεύτικες εταιρείες, η μία από τις οποίες είχε έδρα το Mannheim. Ωστόσο, αυτές οι εταιρείες υπήρχαν μόνο στα χαρτιά και χρησιμοποιήθηκαν για δόλιους σκοπούς. Αντί της συμφωνημένης παράδοσης καλλυντικών ειδών υψηλής ποιότητας και ελαστικών αυτοκινήτων, τα οποία δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους μετά την πώληση, ο κατηγορούμενος κράτησε τα εμπορεύματα και τα μεταπώλησε. Είχαν επίσης μισθώσει ακριβό κατασκευαστικό εξοπλισμό αξίας άνω των 100.000 ευρώ, τον οποίο επίσης δεν επέστρεψαν. Οι δόσεις του leasing παρέμειναν απλήρωτες, γεγονός που καταδεικνύει περαιτέρω το μέγεθος της απάτης.

Κατηγορίες και ομολογίες

Ο βασικός κατηγορούμενος κατηγορήθηκε αρχικά για παράνομη μεταφορά 45 ατόμων από την Τουρκία στη Γερμανία. Ωστόσο, αυτή η κατηγορία αποσύρθηκε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της δίκης, και οι δύο άνδρες έδειξαν τύψεις και έκαναν ομολογίες, οι οποίες προφανώς επέτρεψαν στο δικαστήριο να καταλήξει σε μια πιο ήπια ποινή.

Τι ακριβώς είναι όμως οι ψεύτικες εταιρείες; Αυτές οι εταιρείες υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και συχνά δημιουργούνται για παράνομη καταστρατήγηση ή για άλλους δόλιους σκοπούς. Στη Γερμανία, οι ισχυρισμοί για ψεύτικες εταιρείες έχουν σοβαρές νομικές συνέπειες, οι οποίες εμπίπτουν στην ενότητα 263 StGB (απάτη) και στην ενότητα 370 AO (φοροδιαφυγή), όπως εξηγεί η [Δικηγορική Εταιρεία Steinhausen].

Η χρήση παράνομων δραστηριοτήτων

Μία από τις πιο κοινές μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις απάτης είναι η δημιουργία εταιρειών κέλυφος. Αυτά χρησιμοποιούνται με παρόμοιο τρόπο με μια εταιρεία «φάντασμα» για την απόκρυψη παράνομων δραστηριοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι το κεφάλαιο μπορεί να κρυφτεί και, στην καλύτερη περίπτωση, να εμπλέκεται σε φοροδιαφυγή, η οποία αυξάνει τόσο τους οικονομικούς όσο και τους νομικούς κινδύνους για ιδιώτες, επιχειρηματίες και επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα της πρόληψης της απάτης είναι επίσης σημαντικό. Τα αποφασιστικά μέτρα περιλαμβάνουν ενδελεχή έρευνα σε επιχειρηματικούς εταίρους και έλεγχο αποσπασμάτων από το εμπορικό μητρώο. Η χρήση οδηγιών συμμόρφωσης μπορεί να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό και πρόληψη τέτοιων προτύπων.

Στην αγορά, τέτοιου είδους απάτες, ακόμη κι αν έρχονται στο φως σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι συχνά ακόμη πιο διαδεδομένες από το αναμενόμενο. Απαιτείται διεθνής συνεργασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των ψεύτικων εταιρειών και για να λογοδοτήσουν οι δράστες.

Μια υπόθεση που δείχνει πόσο σημαντικό είναι να έχεις καλό χέρι με τους επιχειρηματικούς εταίρους και πού μπορεί να βρεθούν οι νομικές παγίδες. Τα οικονομικά είναι ένα ευρύ πεδίο και η απάτη εξακολουθεί να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στο οικονομικό μας σύστημα που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Η καταδίκη στο Mannheim καθιστά σαφές: οι απατεώνες πρέπει να περιμένουν σοβαρές συνέπειες.