LBBW在视线中：国家调查数以百万计的欺诈行为！
LBBW在视线中：国家调查数以百万计的欺诈行为！
Rems-Murr-Kreis, Deutschland - Landesbank Baden-Württemberg（LBBW）越来越面临爆炸性指控。斯图加特检察官办公室由于其在Cum-Ex和Cum-Cum业务中的纠缠而变得活跃。 LBBW强调，它已经缴纳了数百万美元的税款，因此没有违规行为。但是，作为公民运动Finanzwende E.V.揭示，巴登·韦尔滕伯格（Baden-Württemberg）的其他金融机构，包括众多储蓄银行和沃尔克斯班克恩（Volksbanken-are），也参与了类似的阴谋。
什么是暨业务？这是一种特殊的税收设计类型，主要帮助外国投资者避免在德国的税收义务。这些企业使用国内银行作为中介机构来收回尚未合法缴纳的资本所得税。过去，德国有暨案件导致了许多刑事定罪。一个例子是针对德国Pfandbriefbank的前经理的指控，该指控是根据兼职交易的基础发出的，正如律师事务所Eversheds Sutherland报道的那样。
法律框架
实际上，法律格局很复杂，检察官专注于库姆及其变体等金融交易。明显的严重性迹象是建立了新的调查小组，以便清楚地对这些业务背后的演员负责。因此，如果整个事情都是非法的，自2021年7月以来，整个事情都是非法的，则必须适应兼职的金融机构，必须适应可能的法律后果。。尤其公然：由暨EX和Cum-Cum造成的税款已估计超过300亿欧元。经济和司法机构面临着持续执行这些收回的挑战。对暨兼的信念还没有发生，但是法兰克福更高的区域法院的决定表明，这些业务被视为认真考虑，尤其是相关的逃税。
路径在哪里？
作为LBBW节目的最新活动，可能会对在不久的将来涉及的众多银行和金融机构进行进一步调查。专家估计，如果对调查进行了全面揭露，则可能有可能获得约285亿欧元的额外税收。对于研究所而言，采取行动的需求比以往任何时候都更大。您不仅应该检查自己的业务，还应为员工进行培训，并在必要时开始内部研究。
预计Cum-Ex和Cum-Cum业务的处理将需要数年，而有一件事可以肯定的是：“当时我只是继续”的时间已经结束。现在是时候承担责任，不仅要检查自己的法律依据，而且还要积极解决可能的不满。
现在处于火灾的LBBW中，举例说明了金融机构在德国面临的挑战。接下来的几周和几个月将表明情况将如何发展，以及实际上是否会扭转此类商店的处理。
Eversheds Suthherlands suthherland 关于与库姆 - 商店相关的风险和规定的重要发现。如果您想了解有关法律背景和惩罚的更多信息，
| Details | |
|---|---|
| Ort | Rems-Murr-Kreis, Deutschland |
| Quellen | |