LBBW i sikte: Staten undersöker miljoner bedrägerier av cum-cum!
LBBW i sikte: Staten undersöker miljoner bedrägerier av cum-cum!
Rems-Murr-Kreis, Deutschland - Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) står alltmer inför explosiva anklagelser. Stuttgarts åklagarmyndighet har redan blivit aktivt på grund av dess förvirring i cum-ex och cum-cum-cum-verksamhet. LBBW betonar att den har betalat skatter i miljoner och därför finns det inga oegentligheter. Men som medborgarnas rörelse Finanzwende E.V. avslöjar, andra finansiella institutioner i Baden-Württemberg inklusive många sparbanker och Volksbanken-är också involverade i liknande machinationer.
Vad är cum-cum-affärer? Detta är en speciell typ av skattedesign som främst hjälper utländska investerare att undvika skatteförpliktelser i Tyskland. Dessa affärer använder inhemska banker som en mellanhand för att återkräva kapitalinkomstskatter som inte har betalats lagligt. Tidigare har det funnits Cum-Ex-fall i Tyskland som ledde till många straffrättsliga domar. Ett exempel är anklagelserna mot tidigare chefer för den tyska Pfandbriefbank, som utfärdades på grundval av cum-cum-transaktioner, som advokatbyrån Eversheds Sutherland rapporterar.
den rättsliga ramen
I själva verket är det lagliga landskapet komplicerat och åklagarna har fokuserat på finansiella transaktioner som cum-cum och deras varianter. Ett tydligt tecken på ökande allvar är inrättandet av nya utredningsgrupper för att tydligt ta ansvar för aktörer bakom denna verksamhet. Finansinstitut som ger engagemang i cum-cum måste därför anpassa sig till möjliga rättsliga konsekvenser om det hela visar sig vara olagligt vad de tyska skattemyndigheterna har klassificerats som missbruk sedan juli 2021.Särskilt uppenbart: Skattepengarna orsakade av cum-ex och cum-cum, som har gått förlorad för den tyska staten och dess medborgare, beräknas till över 30 miljarder euro. Ekonomin och rättsväsendet står inför utmaningen att konsekvent upprätthålla dessa återvinningar. En övertygelse om cum-cum skulle inte ha hänt ännu, men Frankfurt högre regionala domstol visar med sina beslut att denna verksamhet ses kritiskt-särskilt den tillhörande skatteundandragandet.
var leder vägen?
Som de senaste evenemangen kring LBBW visar kan det göras ytterligare utredningar av många banker och finansinstitut som var involverade inom en snar framtid. Experter uppskattar att om utredningen är omfattande upptäckt kan ytterligare skatteintäkter på cirka 28,5 miljarder euro till och med vara möjliga. Behovet av åtgärder är större än någonsin för instituten. Du bör inte bara kontrollera ditt eget företag utan också utföra utbildning för dina anställda och vid behov inleda interna studier.
Bearbetningen av cum-ex och cum-cum-verksamheten förväntas ta år, och en sak är säker mot bakgrund av den juridiska utvecklingen: tiden för "då jag bara fortsätter" är över. Det är dags att ta ansvar och inte bara att undersöka din egen rättsliga grund utan också aktivt ta itu med möjliga klagomål.
LBBW, som nu är i eldlinjen, ger ett exempel på de utmaningar som finansinstituten står inför i Tyskland. De kommande veckorna och månaderna kommer att visa hur situationen kommer att utvecklas och om en tur i hanteringen av sådana butiker faktiskt meddelas.
zvw rapporterar att LBBW har en viss pathbbw-pather. Dessutom Eversheds Sutherland Viktiga fynd på riskerna och reglerna relaterade till cum-cum-butiker. Och om du vill lära dig mer om den juridiska bakgrunden och straffen, juhn
| Details | |
|---|---|
| Ort | Rems-Murr-Kreis, Deutschland |
| Quellen | |