LBBW V dohľade: Štát skúma milióny podvodov Cum-cum!
LBBW V dohľade: Štát skúma milióny podvodov Cum-cum!
Rems-Murr-Kreis, Deutschland - Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) čoraz viac čelí výbušným obvineniam. Kancelária prokuratúry Stuttgart sa už stala aktívnou kvôli svojim zapleteniam v obchodoch s cum-EX a cum-cum-cum. LBBW zdôrazňuje, že v miliónoch platil dane, a preto neexistujú žiadne nezrovnalosti. Avšak ako občianske hnutie Finanzwende E.V. Odhaľuje, ďalšie finančné inštitúcie v Baden-Württembergu vrátane početných sporiteľných bánk a Volksbanken-sa tiež podieľajú na podobných machináciách.
Čo sú obchodné podniky cum-cum? Toto je osobitný typ dane, ktorý pomáha predovšetkým zahraničným investorom vyhnúť sa daňovým povinnostiam v Nemecku. Tieto podniky využívajú domáce banky ako sprostredkovateľ na získanie daň z príjmu z kapitálu, ktoré neboli legálne zaplatené. V minulosti sa v Nemecku vyskytli prípady cum-EX, ktoré viedli k mnohým odsúdeniam v trestnom konaní. Jedným z príkladov sú obvinenia proti bývalým manažérom nemeckého pfandbriefbank, ktoré boli vydané na základe transakcií cum-cum, ako uvádza advokátska kancelária Eversheds Sutherland.
Právny rámec
V skutočnosti je právne prostredie zložité a prokurátori sa zamerali na finančné transakcie, ako je cum-cum a ich varianty. Jasným znakom zvýšenia závažnosti je vytvorenie nových vyšetrovacích skupín s cieľom jasne prevziať zodpovednosť za aktérov, ktoré za týmto podnikaním. Finančné inštitúcie, ktoré zabezpečujú zapojenie sa do cum-cum, sa preto musia prispôsobiť možným právnym dôsledkom, ak sa celá vec ukáže ako nelegálne to, čo nemecké daňové orgány boli klasifikované ako zneužívanie od júla 2021.Obzvlášť očividné: Daňové peniaze spôsobené cum-EX a cum-cum, ktoré sa stratili nemeckému štátu a jeho občanom, sa odhadujú na viac ako 30 miliárd eur. Ekonomika a súdnictvo čelia výzve neustáleho presadzovania týchto regenerov. Presvedčenie o cum-cum by sa ešte nestalo, ale vo Frankfurte vyšší regionálny súd s jeho rozhodnutiami ukazuje, že sa na toto podnikanie kriticky považuje za súvisiace daňové úniky.
Kam vedie cesta?
Ako ukazuje najnovšie udalosti týkajúce sa LBBW, mohli by sa ďalšie vyšetrovanie mnohých bánk a finančných inštitúcií, ktoré boli zapojené do blízkej budúcnosti. Odborníci odhadujú, že ak je vyšetrovanie komplexne odkryté, môže byť možné dokonca aj ďalšie daňové príjmy vo výške približne 28,5 miliárd eur. Potreba akcie je pre inštitúty väčšia ako kedykoľvek predtým. Mali by ste si nielen kontrolovať svoje vlastné podnikanie, ale tiež vykonávať školenie pre svojich zamestnancov av prípade potreby iniciujte interné štúdie.
Očakáva sa, že spracovanie obchodu s cum-EX a cum-cum bude trvať roky a jedna vec je istá vo svetle právneho vývoja: čas „potom len pokračujem“ je u konca. Je čas prevziať zodpovednosť a nielen preskúmať svoj vlastný právny základ, ale aj aktívne riešiť možné sťažnosti.
LBBW, ktorý je teraz v hranici, poskytuje príklad výziev, ktorým finančné inštitúcie čelia v Nemecku. Nasledujúce týždne a mesiace ukážu, ako sa bude situácia vyvíjať a či je v skutočnosti ohlasovaný obrat v riešení takýchto obchodov.
zVW uvádza, že LBBW uplatňuje určitú patch samy. Okrem toho Eversheds Suthherland Dôležité zistenia o rizikách a nariadeniach týkajúcich sa obchodov s cum-cum-cum-. A ak sa chcete dozvedieť viac o právnom zázemí a treste, juhn
| Details | |
|---|---|
| Ort | Rems-Murr-Kreis, Deutschland |
| Quellen | |