LBBW la vedere: statul investighează milioane de fraudă prin cum cum!
LBBW la vedere: statul investighează milioane de fraudă prin cum cum!
Rems-Murr-Kreis, Deutschland - Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) se confruntă din ce în ce mai mult cu acuzații explozive. Parchetul public din Stuttgart a devenit deja activ datorită legăturilor sale în activitatea cum-ex și cum cum cum cum. LBBW subliniază că a plătit impozite în milioane și, prin urmare, nu există nereguli. Cu toate acestea, în calitate de mișcare a cetățenilor Finanzwende E.V. dezvăluie, alte instituții financiare din Baden-Württemberg incluzând numeroase bănci de economii și Volksbanken-sunt implicate și în mașini similare.
Ce sunt afacerile cum cum? Acesta este un tip special de design fiscal care ajută în principal investitorii străini să evite obligațiile fiscale în Germania. Aceste afaceri folosesc băncile interne ca intermediar pentru a recupera impozitele pe venit care nu au fost plătite legal. În trecut, în Germania au existat cazuri cum-ex-EX care au dus la numeroase condamnări penale. Un exemplu este acuzațiile împotriva foștilor manageri ai Pfandbriefbank-ului german, care au fost emise pe baza tranzacțiilor cum cum, după cum relatează firma de avocatură Eversheds Sutherland.
cadrul legal
De fapt, peisajul legal este complex, iar procurorii publici s-au concentrat pe tranzacții financiare, cum ar fi cum cum și variantele lor. Un semn clar al creșterii seriozității este înființarea de noi grupuri de investigare pentru a -și asuma clar responsabilitatea pentru actorii din spatele acestor activități. Prin urmare, instituțiile financiare care oferă implicare în cum cum trebuie să se adapteze la consecințele legale posibile, dacă totul se dovedește a fi ilegal ceea ce autoritățile fiscale germane au fost clasificate drept abuz din iulie 2021.deosebit de flagrant: banii fiscali cauzate de cum-ex și cum cum, care s-au pierdut pentru statul german și cetățenii săi, sunt estimate la peste 30 de miliarde de euro. Economia și sistemul judiciar se confruntă cu provocarea de a pune în aplicare în mod constant aceste recuperări. O condamnare cu privire la cum cum nu s-ar fi întâmplat încă, dar Curtea Regională Superioară a Frankfurt arată cu deciziile sale că aceste afaceri sunt privite în mod critic-în special evaziunea fiscală asociată.
Unde duce calea?
După cum arată ultimele evenimente din jurul LBBW, ar putea exista investigații suplimentare în numeroase bănci și instituții financiare care au fost implicate în viitorul apropiat. Experții estimează că, dacă ancheta este descoperită în mod cuprinzător, ar putea fi chiar posibile venituri fiscale suplimentare de aproximativ 28,5 miliarde de euro. Nevoia de acțiune este mai mare ca niciodată pentru institute. Nu numai că ar trebui să vă verificați propria afacere, ci și să efectuați instruire pentru angajații dvs. și, dacă este necesar, să inițiați studii interne.
[ Este timpul să vă asumați responsabilitatea și nu numai să vă examinați propria bază legală, ci și să abordați activ posibile nemulțumiri.LBBW, care este acum în linia de foc, oferă un exemplu de provocări cu care se confruntă instituțiile financiare în Germania. Săptămânile și lunile următoare vor arăta cum se va dezvolta situația și dacă o transformare în manipularea unor astfel de magazine este de fapt anunțată.
zvw raportează că LBBW a aplicat un anumit patch în sine. În plus, eversheds Suthherland Constatări importante privind riscurile și reglementările legate de magazinele cum-cum-. Și dacă doriți să aflați mai multe despre fondul și pedeapsa legală, juhn
| Details | |
|---|---|
| Ort | Rems-Murr-Kreis, Deutschland |
| Quellen | |