LBBW à vista: o estado investiga milhões de fraude por cum-cum!
LBBW à vista: o estado investiga milhões de fraude por cum-cum!
Rems-Murr-Kreis, Deutschland - O Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) está cada vez mais enfrentado com alegações explosivas. O escritório do promotor público de Stuttgart já se tornou ativo devido a seus emaranhados nos negócios de Cum-Ex e Cum-Cum-Cum. O LBBW enfatiza que pagou impostos nos milhões e, portanto, não há irregularidades. No entanto, como o movimento dos cidadãos Finanzwende E.V. revela que outras instituições financeiras em Baden-Württemberg, incluindo numerosas bancos de poupança e VolksBanken-estão envolvidos em maquinações semelhantes.
O que são negócios cum-cum? Este é um tipo especial de design de impostos que ajuda principalmente investidores estrangeiros a evitar obrigações fiscais na Alemanha. Esses negócios usam bancos domésticos como intermediário para recuperar impostos de renda de capital que não foram pagos legalmente. No passado, houve casos de cum-ex na Alemanha que levaram a inúmeras condenações criminais. Um exemplo são as acusações contra ex-gerentes do Pfandbriefbank alemão, que foram emitidos com base em transações de cum-cum, como relata o escritório de advocacia Eversheds Sutherland.
A estrutura legal
De fato, o cenário legal é complexo e os promotores públicos se concentraram em transações financeiras como cum-cum e suas variantes. Um sinal claro de crescente seriedade é o estabelecimento de novos grupos de investigação, a fim de assumir claramente a responsabilidade pelos atores por trás desses negócios. As instituições financeiras que proporcionam envolvimento em cum-cum devem, portanto, se adaptar a possíveis consequências legais se tudo for ilegalmente o que as autoridades fiscais alemãs foram classificadas como abuso desde julho de 2021.Particularmente flagrante: o dinheiro dos impostos causado por Cum-Ex e Cum-Cum, que foi perdido para o estado alemão e seus cidadãos, é estimado em mais de 30 bilhões de euros. A economia e o judiciário enfrentam o desafio de aplicar consistentemente essas recuperação. Uma condenação sobre Cum-Cum ainda não teria acontecido, mas o Tribunal Regional de Frankfurt Maior mostra com suas decisões que esses negócios estão sendo vistos criticamente, especialmente a evasão fiscal associada.
Onde o caminho lidera?
Como os últimos eventos em torno dos programas da LBBW, pode haver mais investigações em vários bancos e instituições financeiras envolvidas em um futuro próximo. Especialistas estimam que, se a investigação for descoberta de forma abrangente, poderá ser possível uma receita tributária adicional de cerca de 28,5 bilhões de euros. A necessidade de ação é maior do que nunca para os institutos. Você não apenas deve verificar seu próprio negócio, mas também realizar treinamento para seus funcionários e, se necessário, iniciar estudos internos.
O processamento dos negócios de Cum-Ex e Cum-Cum deve levar anos, e uma coisa é certa à luz dos desenvolvimentos legais: o tempo do "então eu continuo continuo" acabou. É hora de assumir a responsabilidade e não apenas examinar sua própria base legal, mas também para enfrentar ativamente possíveis queixas.
O LBBW, que agora está na linha de fogo, fornece um exemplo dos desafios que as instituições financeiras enfrentam na Alemanha. As próximas semanas e meses mostrarão como a situação se desenvolverá e se uma vez no manuseio de tais lojas é realmente anunciada.
zv relata que os relatórios que lb Além disso, eversheds Suthherland Resultados importantes sobre os riscos e regulamentos relacionados às lojas Cum-Cum. E se você quiser aprender mais sobre o histórico e punição legal, juhn
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| Ort | Rems-Murr-Kreis, Deutschland |
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