LBBW redzamā vietā: valsts izmeklē miljoniem krāpšanas ar cum-cum!
LBBW redzamā vietā: valsts izmeklē miljoniem krāpšanas ar cum-cum!
Rems-Murr-Kreis, Deutschland - Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) arvien vairāk saskaras ar sprādzienbīstamiem apgalvojumiem. Štutgartes prokuratūra jau ir kļuvusi aktīva, pateicoties savām sapulcēm Cum-Ex un Cum-Cum-cum biznesā. LBBW uzsver, ka tas ir samaksājis nodokļus miljonos, un tāpēc nav pārkāpumu. Tomēr, tā kā pilsoņu kustība Finanzwende E.V. Atklāj, citas finanšu iestādes Bādenā-Virtembergā, iekļaujot daudzas krājbankas un Volksbanken-ir arī līdzīgas mahinācijās.
Kas ir cum-cum bizness? Tas ir īpašs nodokļu dizaina veids, kas galvenokārt palīdz ārvalstu investoriem izvairīties no nodokļu saistībām Vācijā. Šie uzņēmumi vietējās bankas izmanto kā starpnieku, lai atgūtu kapitāla ienākuma nodokļus, kas nav samaksāti likumīgi. Agrāk Vācijā ir bijušas Cum-Ex lietas, kas izraisīja daudzas kriminālas spriedumus. Viens piemērs ir apsūdzības bijušajiem vācu Pfandbriefbank vadītājiem, kas tika izdoti, pamatojoties uz cum-cum darījumiem, kā ziņo advokātu birojs Eversheds Sutherland.
likumīgais ietvars
Faktiski likumīgā ainava ir sarežģīta, un prokurori ir koncentrējušies uz tādiem finanšu darījumiem kā cum-cum un to varianti. Skaidra nopietnības pieauguma pazīme ir jaunu izmeklēšanas grupu izveidošana, lai skaidri uzņemtu atbildību par dalībniekiem, kas atrodas aiz šī biznesa. Tādēļ finanšu iestādēm, kas nodrošina iesaistīšanos cum-cum, ir jāpielāgojas iespējamām juridiskām sekām, ja visa lieta izrādās nelikumīgi tā, kā Vācijas nodokļu iestādes ir klasificētas kā ļaunprātīga izmantošana kopš 2021. gada jūlija.Īpaši klaji: Cum-ex un cum-cum izraisītā nodokļu nauda, kas ir zaudēta Vācijas valstij un tās pilsoņiem, tiek lēsta vairāk nekā 30 miljardu eiro. Ekonomika un tiesu vara saskaras ar izaicinājumu konsekventi izpildīt šo atgūšanu. Pārliecība par cum-cum vēl nebūtu notikusi, bet Frankfurtes augstākā reģionālā tiesa ar saviem lēmumiem liecina, ka šis bizness tiek kritiski uzskatīts par saistīto nodokļu nemaksāšanu.
Kur ved ceļš?
Kā liecina jaunākie notikumi ap LBBW, varētu būt turpmāka izmeklēšana daudzās bankās un finanšu iestādēs, kas bija iesaistītas tuvākajā nākotnē. Eksperti lēš, ka, ja izmeklēšana ir visaptveroši atklāta, pat var būt iespējami papildu nodokļu ieņēmumi aptuveni 28,5 miljardi eiro. Institūtiem nepieciešamība pēc darbības ir lielāka nekā jebkad agrāk. Jums vajadzētu ne tikai pārbaudīt savu biznesu, bet arī veikt darbinieku apmācību un, ja nepieciešams, jāuzsāk iekšējās studijas.
Paredzams, ka Cum-EX un Cum-Cum biznesa apstrāde prasīs gadus, un viena lieta ir pārliecināta, ņemot vērā likumīgās norises: "Tad es vienkārši turpinu" ir beidzies. Ir pienācis laiks uzņemties atbildību un ne tikai pārbaudīt savu juridisko pamatu, bet arī aktīvi risināt iespējamās sūdzības.LBBW, kas tagad atrodas ugunsgrēka līnijā, sniedz izaicinājumu piemēru, ar kuriem finanšu iestādes saskaras Vācijā. Nākamās nedēļas un mēneši parādīs, kā situācija attīstīsies un vai šādu veikalu apstrāde faktiski tiek pasludināta.
zvw ziņojumi, ka lbbw ir piemērojis noteiktu plāksteri. Turklāt Eversheds Suthherland Svarīgi atklājumi par riskiem un noteikumiem, kas saistīti ar Cum-Cum-veikaliem. Un, ja vēlaties uzzināt vairāk par juridisko fonu un sodu, Juhn
| Details | |
|---|---|
| Ort | Rems-Murr-Kreis, Deutschland |
| Quellen | |