LBBW akyse: valstybė tiria milijonus sukčiavimo sukčiavimo cum-cum!
LBBW akyse: valstybė tiria milijonus sukčiavimo sukčiavimo cum-cum!
Rems-Murr-Kreis, Deutschland - Landesbank Baden-Viurtemberg (LBBW) vis dažniau susiduria su sprogstamaisiais įtarimais. Štutgarto prokuratūra jau tapo aktyvi dėl įsipainiojimo į cum-ex ir cum-cum-cum verslą. LBBW pabrėžia, kad ji sumokėjo mokesčius milijonais, todėl nėra jokių pažeidimų. Tačiau kaip piliečių judėjimas Finanzwende E.V. Atskleidžia, kitos Badeno-Viurtembergo finansų įstaigos, įtraukiančios daugybę taupomųjų bankų ir „Volksbanken“, taip pat dalyvauja panašiose machinacijose.
Kas yra cum-cum verslas? Tai yra ypatingas mokesčių dizaino tipas, kuris daugiausia padeda užsienio investuotojams išvengti mokesčių įsipareigojimų Vokietijoje. Šie verslai naudojasi vidaus bankais kaip tarpininku, kad susigrąžintų kapitalo pajamų mokesčius, kurie nebuvo sumokėti legaliai. Anksčiau Vokietijoje buvo Cum-Ex bylų, dėl kurių buvo padaryta daugybė baudžiamųjų nuosprendžių. Vienas iš pavyzdžių yra kaltinimai buvusiems Vokietijos „Pfandbriefbank“ vadovams, kurie buvo išleisti remiantis cum-cum operacijomis, kaip praneša advokatų kontora „Eversheds Sutherland“.
Teisinė sistema
Tiesą sakant, teisinė aplinka yra sudėtinga, o prokurorai daugiausia dėmesio skyrė tokioms finansinėms operacijoms kaip cum-cum ir jų variantai. Aiškus didėjančio rimtumo požymis yra naujų tiriamųjų grupių sukūrimas siekiant aiškiai prisiimti atsakomybę už šio verslo veikėjus. Todėl finansų įstaigos, teikiančios įsitraukimą į cum-cumYpač akivaizdūs: apskaičiuota, kad Vokietijos valstybei ir jos piliečiams praradę „Cum-Ex“ ir „Cum-cum“ sukeltos mokesčių pinigai yra daugiau nei 30 milijardų eurų. Ekonomika ir teismų sistema susiduria su iššūkiu nuolat vykdyti šias susigrąžinimus. Nuteisimas dėl cum-cum dar nebūtų įvykęs, tačiau Frankfurto aukštesnysis apygardos teismas rodo, kad į šį verslą į šį verslą žiūrima kritiškai, ypač susijusiems mokesčių vengimui.
Kur veda kelias?
Kaip rodo naujausi įvykiai aplink LBBW, gali būti dar daugiau tyrimų apie daugybę bankų ir finansų institucijų, kurios dalyvavo artimiausiu metu. Ekspertai apskaičiavo, kad jei tyrimas bus išsamiai atskleistas, net gali būti įmanoma papildomos maždaug 28,5 milijardo eurų mokesčių pajamos. Institutų veiksmų poreikis yra didesnis nei bet kada. Turėtumėte ne tik patikrinti savo verslą, bet ir vykdyti mokymus savo darbuotojams ir, jei reikia, pradėti vidaus studijas.
Tikimasi, kad CUM-EX ir Cum-cum verslo apdorojimas užtruks metus, ir vienas dalykas yra tikras atsižvelgiant į teisinius pokyčius: „Tada aš tiesiog tęsiu“ laikas baigėsi. Laikas prisiimti atsakomybę ir ne tik ištirti savo teisinį pagrindą, bet ir aktyviai spręsti galimas nuoskaudas.LBBW, kuris dabar yra gaisro linijoje, pateikia iššūkių, su kuriais susiduria finansų įstaigos, pavyzdys Vokietijoje. Ateinančios savaitės ir mėnesiai parodys, kaip išsivysto padėtis ir ar iš tikrųjų yra pranešta apie tokių parduotuvių tvarkymą.
zvw pranešimai, kad LBBW taikėsi. Be to, Eversheds Suthherland Svarbios išvados dėl rizikos ir taisyklių, susijusių su cum-cum-parduotuvėmis. Ir jei norite sužinoti daugiau apie teisinę kilmę ir bausmę, Juhn
| Details | |
|---|---|
| Ort | Rems-Murr-Kreis, Deutschland |
| Quellen | |