LBBW in vista: lo stato indaga milioni di frodi di cum-cum!
LBBW in vista: lo stato indaga milioni di frodi di cum-cum!
Rems-Murr-Kreis, Deutschland - La Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) è sempre più affrontata da accuse esplosive. L'ufficio della procura di Stoccarda è già diventata attiva a causa dei suoi affollamenti nel business cum-ex e cum-cum-cum. La LBBW sottolinea che ha pagato le tasse in milioni e quindi non ci sono irregolarità. Tuttavia, come il movimento dei cittadini Finanzwende E.V. rivela, altre istituzioni finanziarie di Baden-Württemberg, tra cui numerosi banche di risparmio e Volksbanken, sono coinvolte anche in macchinazioni simili.
Cosa sono le attività di sperma? Questo è un tipo speciale di progettazione fiscale che aiuta principalmente gli investitori stranieri a evitare gli obblighi fiscali in Germania. Queste attività utilizzano le banche interne come intermediario per recuperare le imposte sul reddito in conto capitale che non sono state pagate legalmente. In passato, ci sono stati casi di cum-ex in Germania che hanno portato a numerose condanne penali. Un esempio sono le accuse contro gli ex dirigenti del tedesco Pfandbriefbank, che sono stati emessi sulla base di transazioni di cum-cum, come riferisce lo studio legale Everheds Sutherland.
The Legal Framework
In effetti, il panorama legale è complesso e i pubblici ministeri si sono concentrati su transazioni finanziarie come cum-cum e le loro varianti. Un chiaro segno di crescente serietà è l'istituzione di nuovi gruppi investigativi al fine di assumersi chiaramente la responsabilità per gli attori dietro queste attività. Gli istituti finanziari che forniscono coinvolgimento nel cum-cum devono quindi adattarsi a possibili conseguenze legali se il tutto si rivela illegalmente ciò che le autorità fiscali tedesche sono state classificate come abusi dal luglio 2021.particolarmente palese: il denaro fiscale causato da cum-ex e cum-cum, che è stato perso per lo stato tedesco e i suoi cittadini, è stimato in oltre 30 miliardi di euro. L'economia e la magistratura devono affrontare la sfida di far rispettare costantemente questi bonifica. Una condanna per cum-cum non sarebbe ancora avvenuta, ma il tribunale regionale più alto di Francoforte dimostra con le sue decisioni che queste attività sono viste in modo critico, specialmente l'evasione fiscale associata.
Dove conduce il percorso?
Come mostrano gli ultimi eventi intorno a LBBW, potrebbero esserci ulteriori indagini su numerose banche e istituzioni finanziarie coinvolte nel prossimo futuro. Gli esperti stimano che se l'indagine è scoperta in modo completo, potrebbero essere possibili entrate fiscali aggiuntive di circa 28,5 miliardi di euro. La necessità di un'azione è maggiore che mai per gli istituti. Non dovresti solo controllare la tua attività, ma anche effettuare formazione per i tuoi dipendenti e, se necessario, avviare studi interni.
Il trattamento dell'attività cum-ex e cum-cum dovrebbe richiedere anni e una cosa è certa alla luce degli sviluppi legali: il tempo del "allora continuo" è finito. È tempo di assumersi la responsabilità e non solo di esaminare la propria base giuridica, ma anche di affrontare attivamente possibili rimostranze.
La LBBW, che è ora nella linea di fuoco, fornisce un esempio delle sfide che gli istituti finanziari stanno affrontando in Germania. Le prossime settimane e mesi mostreranno come si svilupperà la situazione e se una svolta nella gestione di tali negozi è effettivamente annunciata.
Zvw Segnala che la LUBW ha applicato un certo patch. Inoltre, Eversheds Suthherland Importanti scoperte sui rischi e regolamenti relativi ai negozi di Cum-Cum. E se vuoi saperne di più sullo sfondo legale e sulla punizione, juhn
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| Ort | Rems-Murr-Kreis, Deutschland |
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