LBBW látványban: Az állam több millió csalással vizsgálja meg a cum-cumot!
LBBW látványban: Az állam több millió csalással vizsgálja meg a cum-cumot!
Rems-Murr-Kreis, Deutschland - A Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) egyre inkább robbanásveszélyes állításokkal szembesül. A Stuttgarti Ügyészi Hivatal már aktívvá vált, mivel összefonódik a Cum-EX és a Cum-Cum-Cum üzletbe. Az LBBW hangsúlyozza, hogy milliókban fizetett adót, és ezért nincsenek szabálytalanságok. Mivel azonban a polgárok mozgalma Finanzwende E.V. Kiderül, hogy a Baden-Württemberg más pénzügyi intézményei-beleértve számos megtakarítási bankot és a Volksbanken--is hasonló machinációkban vesznek részt.
Mik a cum-cum üzlet? Ez egy speciális típusú adótervezés, amely elsősorban segít a külföldi befektetőknek a németországi adókötelezettségek elkerülésében. Ezek az üzleti vállalkozások közvetítőként használják a hazai bankokat, hogy visszaszerezzék azokat a tőkeépülési adókat, amelyeket nem fizettek legálisan. A múltban Németországban voltak cum-EX esetek, amelyek számos büntetőítélethez vezettek. Példa erre a német PfandbriefBank korábbi vezetõivel szembeni vádak, amelyeket a Cum-CUM tranzakciók alapján adtak ki, amint azt az Eversheds Sutherland ügyvédi iroda jelentette.
A jogi keret
Valójában a jogi táj bonyolult, és az ügyészek olyan pénzügyi tranzakciókra összpontosítottak, mint a Cum-CUM és azok változatai. A növekvő komolyság egyértelmű jele az új nyomozócsoportok létrehozása annak érdekében, hogy egyértelműen vállaljuk a felelősséget az üzleti élet mögött álló szereplőkért. Ezért a pénzügyi intézményeknek, amelyek részt vesznek a cum-cumban, alkalmazkodniuk kell a lehetséges jogi következményekhez, ha az egész illegálisan kiderül, hogy a német adóhatóságok 2021 július óta bántalmazásnak minősülnek.Különösen nyilvánvaló: A Cum-EX és a Cum-cum által okozott adópénz, amelyet a német állam és polgárai elveszítettek, több mint 30 milliárd euróra becsülik. A gazdaság és az igazságszolgáltatás azzal a kihívással szembesül, hogy következetesen érvényesítsék ezeket az újratelepítéseket. A Cum-Cum-ról szóló ítélet még nem történt volna meg, de a Frankfurti felsőbb regionális bíróság megmutatja annak döntéseit, hogy ezeket az üzletet kritikusan tekintik-különösen a kapcsolódó adócsalást.
Hol vezet az út?
Ahogyan az LBBW körüli legújabb események mutatják, további vizsgálatok lehetnek számos olyan bankban és pénzügyi intézményben, amelyek a közeljövőben részt vettek. A szakértők becslése szerint, ha a vizsgálatot átfogóan fedezik fel, akkor akár 28,5 milliárd euró további adóbevétele is lehetséges. A cselekvési igény nagyobb, mint valaha az intézetek számára. Nemcsak ellenőriznie kell a saját vállalkozását, hanem az alkalmazottak képzését is, és szükség esetén kezdeményeznie kell a belső tanulmányokat.
A Cum-EX és a Cum-Cum üzlet feldolgozása várhatóan évekbe telik, és egy dolog biztos a jogi fejlemények fényében: az "akkor csak folytatom" ideje véget ért. Ideje vállalni a felelősséget, és nemcsak a saját jogalapjának megvizsgálására, hanem a lehetséges sérelmek aktív kezelésére is.
Az LBBW, amely most a tűz vonalában van, példát mutat a kihívásokra, amelyekkel a pénzügyi intézmények szembesülnek Németországban. Az elkövetkező hetekben és hónapokban megmutatják, hogyan alakulnak a helyzet, és hogy az ilyen üzletek kezelésének fordulatát valóban elismerték -e.
zvw jelentései szerint az LBBW-t egy bizonyos javítás is alkalmazott. Ezenkívül Eversheds Suthherland Fontos megállapítások a Cum-Cum-Cum-boltokhoz kapcsolódó kockázatokról és rendeletekről. És ha többet szeretne megtudni a jogi háttérről és a büntetésről, Juhn
| Details | |
|---|---|
| Ort | Rems-Murr-Kreis, Deutschland |
| Quellen | |