LBBW In Sight: State enquête sur des millions de fraudes par cum-cum!

LBBW In Sight: State enquête sur des millions de fraudes par cum-cum!

Rems-Murr-Kreis, Deutschland - Le Baden-Württemberg de Landesbank (LBBW) est de plus en plus confronté à des allégations explosives. Le bureau du procureur de Stuttgart est déjà devenu actif en raison de ses enchevêtrements dans les activités CUM-EX et cum-cum-cum. Le LBBW souligne qu'il a payé des impôts en millions et qu'il n'y a donc pas d'irrégularités. Cependant, comme le mouvement des citoyens Finanzwende E.V. révèle, d'autres institutions financières du Bade-Wurtemberg, y compris de nombreuses banques d'épargne et Volksbanken-sont également impliquées dans des machinations similaires.

Que sont les activités de cum-cum? Il s'agit d'un type spécial de conception fiscale qui aide principalement les investisseurs étrangers à éviter les obligations fiscales en Allemagne. Ces entreprises utilisent les banques nationales comme intermédiaire pour récupérer les impôts sur le revenu des capitaux qui n'ont pas été payés légalement. Dans le passé, il y a eu des affaires CUM-EX en Allemagne qui ont conduit à de nombreuses condamnations pénales. Un exemple est les accusations contre les anciens managers de la Pfandbriefbank allemand, qui a été publié sur la base de transactions CUM-CUM, comme le rapporte le cabinet d'avocats Eversheds Sutherland.

Le cadre juridique

Particulièrement flagrant: l'argent d'impôt causé par CUM-EX et CUM-CUM, qui a été perdu dans l'État allemand et ses citoyens, est estimé à plus de 30 milliards d'euros. L'économie et le pouvoir judiciaire sont confrontés au défi de faire respecter régulièrement ces récupérations. Une condamnation à propos de Cum-cum ne serait pas encore arrivée, mais le tribunal régional supérieur de Francfort montre avec ses décisions selon lesquelles ces affaires sont considérées de manière critique, en particulier l'évasion fiscale associée.

Où mène le chemin?

Comme le montrent les derniers événements concernant LBBW, il pourrait y avoir des enquêtes supplémentaires sur de nombreuses banques et institutions financières impliquées dans un avenir proche. Les experts estiment que si l'enquête est découverte de manière approfondie, des recettes fiscales supplémentaires d'environ 28,5 milliards d'euros pourraient même être possibles. Le besoin d'action est plus grand que jamais pour les instituts. Vous devez non seulement vérifier votre propre entreprise, mais également effectuer une formation pour vos employés et, si nécessaire, lancer des études internes.

Le traitement de l'entreprise CUM-EX et CUM-CUM devrait prendre des années, et une chose est certaine à la lumière des développements juridiques: le temps du "alors je continue" est terminé. Il est temps de prendre la responsabilité et non seulement d'examiner votre propre base juridique, mais aussi de lutter activement sur les griefs possibles.

Le LBBW, qui est maintenant dans la ligne des incendies, fournit un exemple des défis auxquels les institutions financières sont confrontées en Allemagne. Les semaines et les mois à venir montreront comment la situation se développera et si un virage dans le traitement de ces magasins est réellement annoncé.

zvw rapporte que le LBBW a appliqué un certain patch lui-même. De plus, Eversheds Suthherland Des conclusions importantes sur les risques et réglementations liées à Cum-Cum- magasins. Et si vous voulez en savoir plus sur les antécédents juridiques et la punition, juhn