LBBW näkyvissä: Valtio tutkii miljoonia petoksia cum-cum!

LBBW näkyvissä: Valtio tutkii miljoonia petoksia cum-cum!

Rems-Murr-Kreis, Deutschland - Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) kohtaa yhä enemmän räjähtäviä väitteitä. Stuttgartin julkisen syyttäjän toimisto on jo aktiivinen cum-ex- ja cum-cum-cum -yrityksen takertumisten takia. LBBW korostaa, että se on maksanut veroja miljoonissa, ja siksi väärinkäytöksiä ei ole. Kuitenkin kansalaisten liikkeen Finanzwende E.V. paljastaa, että muut Baden-Württembergin rahoituslaitokset, mukaan lukien lukuisat säästöpankit ja Volksbanken-liittyvät myös vastaaviin machinaatioihin.

Mitkä ovat cum-cum-liiketoiminta? Tämä on erityinen verosuunnittelu, joka auttaa pääasiassa ulkomaisia ​​sijoittajia välttämään verovelvoitteita Saksassa. Nämä liiketoiminta käyttää kotimaisia ​​pankkeja välittäjänä palauttamaan pääomatuloveroa, joita ei ole maksettu laillisesti. Aikaisemmin Saksassa on ollut cum-ex-tapauksia, jotka ovat johtaneet lukuisiin rikostuomioihin. Yksi esimerkki on Saksan Pfandbriefbankin entisten johtajien syytteet, jotka annettiin cum-cum-liiketoimien perusteella, kuten lakiasiaintoimisto Eversheds Sutherland raportoi.

Oikeudellinen kehys

Erityisen räikeä: Saksan valtiolle ja sen kansalaisille kadonneiden cum-ex ja cum-cumin aiheuttamien verorahojen arvioidaan olevan yli 30 miljardia euroa. Talous ja oikeuslaitos kohtaavat haasteena jatkuvasti panna nämä takaisinperintä täytäntöön. Cum-cum -tuomiota ei olisi vielä tapahtunut, mutta Frankfurtin korkeampi aluetuomioistuin osoittaa päätöksillä, että näitä yrityksiä tarkastellaan kriittisesti-etenkin siihen liittyvää veronkiertoa.

Mihin polku johtaa?

Kuten viimeisimmät LBBW: n ympärillä olevat tapahtumat, voi olla lisätutkimuksia lukuisista lähitulevaisuudessa mukana olevista pankeista ja rahoituslaitoksista. Asiantuntijoiden mukaan jos tutkimus on kattavasti paljastunut, noin 28,5 miljardin euron lisäverotulot voivat olla jopa mahdollisia. Toiminnan tarve on instituutioiden suurempi kuin koskaan. Sinun ei pidä vain tarkistaa omaa yritystäsi, vaan myös suorittaa työntekijöillesi koulutus ja tarvittaessa aloittaa sisäiset opinnot.

cum-ex- ja cum-cum -yrityksen käsittelyn odotetaan kestävän vuosia, ja yksi asia on varma laillisen kehityksen valossa: "Sitten jatkan vain" on ohi. On aika ottaa vastuu eikä vain tutkia omaa oikeusperustettasi, vaan myös aktiivisesti käsitellä mahdollisia valituksia.

LBBW, joka on nyt tulipalossa, on esimerkki haasteista, joita rahoituslaitokset kohtaavat Saksassa. Tulevat viikot ja kuukaudet osoittavat, kuinka tilanne kehittyy ja onko tällaisten kauppojen käsittelyn käännös tosiasiallisesti.

zvw raportit, että LBBW on soveltanut itse. Lisäksi eversheds suthherland tärkeät havainnot cum-cum-kauppoihin liittyvistä riskeistä ja säännöksistä. Ja jos haluat lisätietoja oikeudellisesta taustasta ja rangaistuksesta, mehn