LBBW A la vista: ¡Estado investiga millones de fraude por semen!
LBBW A la vista: ¡Estado investiga millones de fraude por semen!
Rems-Murr-Kreis, Deutschland - El Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) se enfrenta cada vez más a las acusaciones explosivas. La oficina del fiscal público de Stuttgart ya se ha vuelto activa debido a sus enredos en el negocio Cum-EX y Cum-Cum-Cum. El LBBW enfatiza que ha pagado impuestos en millones y, por lo tanto, no hay irregularidades. Sin embargo, como Movimiento de Ciudadanos, Finanzwende E.V. revela que otras instituciones financieras en Baden-Württemberg, incluidas numerosos bancos de ahorro y Volksbanken, también están involucrados en maquinaciones similares.
¿Qué son los negocios de semen? Este es un tipo especial de diseño de impuestos que ayuda principalmente a los inversores extranjeros a evitar obligaciones fiscales en Alemania. Estos negocios usan bancos nacionales como intermediario para reclamar impuestos sobre la renta de capital que no se han pagado legalmente. En el pasado, ha habido casos de semen en Alemania que condujeron a numerosas condenas penales. Un ejemplo son los cargos contra ex gerentes del Pfandbriefbank alemán, que se emitieron sobre la base de transacciones cum-cum, como informa el bufete de abogados Eversheds Sutherland.
El marco legal
De hecho, el panorama legal es complejo y los fiscales se han centrado en transacciones financieras como el semen y sus variantes. Una clara señal de aumentar la gravedad es el establecimiento de nuevos grupos de investigación para asumir claramente la responsabilidad de los actores detrás de estos negocios. Por lo tanto, las instituciones financieras que brindan participación en cum-cum deben adaptarse a posibles consecuencias legales si todo resulta ser ilegalmente lo que las autoridades fiscales alemanas se han clasificado como abuso desde julio de 2021.Particularmente flagrante: el dinero de los impuestos causados por Cum-Ex y Cum-cum, que se ha perdido ante el estado alemán y sus ciudadanos, se estima en más de 30 mil millones de euros. La economía y el poder judicial se enfrentan al desafío de hacer cumplir constantemente estas recuperaciones. Una condena sobre cum-cum aún no habría sucedido, pero el tribunal regional más alto de Frankfurt muestra con sus decisiones que estos negocios se están viendo de manera crítica, especialmente la evasión fiscal asociada.
¿A dónde conduce el camino?
Como muestra los últimos eventos sobre LBBW, podría haber más investigaciones sobre numerosos bancos e instituciones financieras que estuvieron involucradas en el futuro cercano. Los expertos estiman que si la investigación se descubre exhaustivamente, los ingresos fiscales adicionales de alrededor de 28.5 mil millones de euros podrían ser posibles. La necesidad de acción es mayor que nunca para los institutos. No solo debe consultar su propio negocio, sino también llevar a cabo capacitación para sus empleados y, si es necesario, iniciar estudios internos.
Se espera que el procesamiento del negocio Cum-EX y Cum-Cum tome años, y una cosa es segura a la luz de los desarrollos legales: el tiempo de "Entonces continúo" ha terminado. Es hora de asumir la responsabilidad y no solo examinar su propia base legal, sino también para abordar activamente las posibles quejas.
El LBBW, que ahora está en la línea de fuego, proporciona un ejemplo de los desafíos que enfrentan las instituciones financieras en Alemania. Las próximas semanas y meses mostrarán cómo se desarrollará la situación y si se anuncia un giro en el manejo de tales tiendas.
zvw informa que el LBBW ha aplicado un cierto parche en sí. Además, eversheds Suthherland Hallazgos importantes sobre los riesgos y reglamentos relacionados con las talleres de cumbres. Y si desea obtener más información sobre los antecedentes y el castigo legales, joyhn
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| Ort | Rems-Murr-Kreis, Deutschland |
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