LBBW In Sight: State vyšetřuje miliony podvodů od Cum-Cum!

Veröffentlicht:

Von: NAG Redaktion

Erfahren Sie mehr über die aktuellen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen die LBBW und deren Cum-Cum-Geschäfte im Rems-Murr-Kreis.
Zjistěte více o současných vyšetřováních úřadu státního zastupitelství Stuttgart proti LBBW a jejím obchodům s cum-cum v okrese REMS-Murr. (Symbolbild/MBW)

Rems-Murr-Kreis, Deutschland - Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) stále více čelí výbušným obviněním. Úřad státního zastupitelství Stuttgart se již stal aktivní kvůli jeho zapletením v podnikání Cum-EX a Cum-Cum-Cum. LBBW zdůrazňuje, že v milionech zaplatil daně, a proto neexistují žádné nesrovnalosti. Jako hnutí občanů Finanzwende E.V. Odhaluje, další finanční instituce v Baden-Württemberg-včetně mnoha spořicích bank a Volksbanken--se také podílejí na podobných machinacích.

Co je to cum-cum? Jedná se o zvláštní typ daňového návrhu, který pomáhá hlavně zahraničním investorům vyhnout se daňovým povinnostem v Německu. Tyto podnikání používají domácí banky jako prostředník k získání daní z příjmu z příjmu, které nebyly legálně vypláceny. V minulosti se v Německu objevily případy CUM-EX, které vedly k četným odsouzením. Jedním z příkladů jsou obvinění proti bývalým manažerům německé PfandbriefBank, které byly vydány na základě transakcí Cum-Cum, jak hlásí advokátní kancelář Eversheds Sutherland.

Právní rámec

Ve skutečnosti je právní prostředí složité a státní zástupci se zaměřili na finanční transakce, jako je cum-cum a jejich varianty. Jasným znakem zvyšující se závažnosti je zřízení nových vyšetřovacích skupin, aby bylo možné jasně převzít odpovědnost za aktéry za tímto obchodem. Finanční instituce, které poskytují zapojení do cum-cum, se proto musí přizpůsobit možným právním důsledkům, pokud se celá věc ukáže jako nelegálně to, co byly německé daňové úřady klasifikovány jako zneužívání od července 2021.

Obzvláště očividné: daňové peníze způsobené Cum-EX a Cum-Cum, které byly ztraceny německému státu a jeho občanům, se odhadují na více než 30 miliard eur. Ekonomika a soudnictví čelí výzvě neustále prosazovat tyto regenerace. Přesvědčení o Cum-Cum by se ještě nestalo, ale Frankfurt vyšší regionální soud s jeho rozhodnutími ukazuje, že se tyto podnikání vnímá kriticky-zejména související daňové úniky.

Kam vede cesta?

Jak ukazuje nejnovější události kolem LBBW, mohlo by se existovat další vyšetřování mnoha bank a finančních institucí, které byly zapojeny do blízké budoucnosti. Odborníci odhadují, že pokud je vyšetřování komplexně odhaleno, mohly by být možné dokonce další daňové příjmy ve výši přibližně 28,5 miliardy EUR. Potřeba akce je pro instituty větší než kdy jindy. Měli byste nejen zkontrolovat své vlastní podnikání, ale také provádět školení pro své zaměstnance a v případě potřeby zahájit interní studie.

Očekává se, že zpracování podnikání Cum-EX a Cum-Cum bude trvat roky a jedna věc je jistá ve světle právního vývoje: Čas „Pak prostě pokračuji“ skončil. Je čas převzít odpovědnost a nejen prozkoumat svůj vlastní právní základ, ale také aktivně řešit možné stížnosti.

LBBW, která je nyní v linii ohně, poskytuje příklad výzev, kterým finanční instituce čelí v Německu. Nadcházející týdny a měsíce ukážou, jak se situace vyvine a zda je ohlašován obrat v manipulaci s těmito obchody.

zvw samotný Lbbw. Kromě toho eversheds Suthherland Důležitá zjištění o rizicích a předpisech souvisejících s obchody Cum-Cum-. A pokud se chcete dozvědět více o právním pozadí a trestu, juhn

Details
OrtRems-Murr-Kreis, Deutschland
Quellen