LBBW в полезрението: Държавата разследва милиони измами от Cum-Cum!
LBBW в полезрението: Държавата разследва милиони измами от Cum-Cum!
Rems-Murr-Kreis, Deutschland - Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) все повече се сблъсква с обвинения в експлозиви. Прокуратурата на прокуратурата в Щутгарт вече стана активна поради заплитанията си в свършването на Cum-EX и Cum-Cum-Cum Business. LBBW подчертава, че е платил данъци в милионите и следователно няма нередности. Въпреки това, като движението на гражданите Finanzwende E.V. Разкрива, други финансови институции в Баден-Вюртемберг, включително многобройни спестовни банки и Volksbanken-също са участващи в подобни машинации.
Какво представляват бизнеса с кума? Това е специален тип данъчен дизайн, който помага главно на чуждестранните инвеститори да избегнат данъчни задължения в Германия. Тези бизнес използват местните банки като посредник, за да възстановят данъците върху доходите на капитала, които не са платени законно. В миналото в Германия е имало случаи на сперма, които са довели до множество наказателни присъди. Един пример е обвиненията срещу бивши мениджъри на германския Pfandbriefbank, които са издадени въз основа на транзакции с кума, както съобщава адвокатската кантора Eversheds Sutherland.
Правна рамка
Всъщност законният пейзаж е сложен и прокуратурата се фокусира върху финансови транзакции като Cum-Cum и техните варианти. Ясен признак за нарастваща сериозност е създаването на нови разследващи групи, за да се поеме ясно отговорността за участниците зад този бизнес. Следователно финансовите институции, които осигуряват участие в Cum-Cum, трябва да се адаптират към възможни правни последици, ако цялото нещо се окаже незаконно това, което германските данъчни власти са класифицирани като злоупотреба от юли 2021 г.Особено крещящи: данъчните пари, причинени от свършването и свършването, които са загубени за германската държава и нейните граждани, се оценяват на над 30 милиарда евро. Икономиката и съдебната власт са изправени пред предизвикателството за последователно прилагане на тези възстановители. Осъдена присъда за свършването на кума, но все още не би се случила, но Висшът на Франкфурт по-високия съд показва с решенията си, че този бизнес се разглежда критично-особено свързаното укриване на данъци.
Къде води пътеката?
Както показват последните събития около LBBW, може да има допълнителни разследвания на множество банки и финансови институции, които са участвали в близко бъдеще. Експертите изчисляват, че ако разследването е цялостно разкрито, дори могат да бъдат възможни допълнителни данъчни приходи от около 28,5 милиарда евро. Необходимостта от действия е по -голяма от всякога за институтите. Трябва не само да проверявате собствения си бизнес, но и да провеждате обучение за служителите си и, ако е необходимо, да започнете вътрешни проучвания.
; Време е да поемете отговорност и не само да проучите собственото си правно основание, но и активно да се справите с възможните жалби.LBBW, който сега е в пожарната линия, дава пример за предизвикателствата, пред които са изправени финансовите институции в Германия. Следващите седмици и месеци ще покажат как ще се развие ситуацията и дали завой в обработката на подобни магазини всъщност е обявен.
zvw съобщава, че LBBW се е приложил на определен пластир. В допълнение, eversheds suthherland Важни констатации за рисковете и разпоредбите, свързани с магазините. И ако искате да научите повече за законния произход и наказание, juhn
| Details | |
|---|---|
| Ort | Rems-Murr-Kreis, Deutschland |
| Quellen | |