LBBW في الأفق: تحقق الدولة ملايين الاحتيال من قبل نائب الرئيس!
LBBW في الأفق: تحقق الدولة ملايين الاحتيال من قبل نائب الرئيس!
Rems-Murr-Kreis, Deutschland - واجهت Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) بشكل متزايد مزاعم متفجرة. أصبح مكتب المدعي العام في شتوتغارت نشطًا بالفعل بسبب تشابكه في أعمال Cum-EX و Cum-Cum Cum. تؤكد LBBW على أنها دفعت ضرائب بالملايين وبالتالي لا توجد مخالفات. ومع ذلك ، كحركة المواطنين Finanzwende E.V. يكشف ، أن المؤسسات المالية الأخرى في بادن فورمبرغ-بما في ذلك العديد من بنوك الادخار و Volksbanken-تشارك أيضًا في مكائد مماثلة.
ما هي أعمال نائب الرئيس؟ هذا نوع خاص من التصميم الضريبي يساعد المستثمرين الأجانب بشكل أساسي على تجنب الالتزامات الضريبية في ألمانيا. تستخدم هذه الأعمال البنوك المحلية كوسيط لاستعادة ضرائب دخل رأس المال لم يتم دفعها بشكل قانوني. في الماضي ، كانت هناك قضايا CUM-EX في ألمانيا أدت إلى العديد من الإدانات الجنائية. ومن الأمثلة على ذلك التهم الموجهة إلى المديرين السابقين في Pfandbriefbank الألمانية ، والتي تم إصدارها على أساس معاملات Cum-Cum ، كما ذكرت شركة المحاماة Eversheds Sutherland.
الإطار القانوني
في الواقع ، فإن المشهد القانوني معقد وركز المدعون العامون على المعاملات المالية مثل نائب الرئيس ومتغيراتها. تتمثل علامة واضحة في زيادة الجدية في إنشاء مجموعات استقصائية جديدة من أجل تحمل مسؤولية الجهات الفاعلة التي تقف وراء هذه الأعمال بوضوح. وبالتالي ، يجب أن تتكيف المؤسسات المالية التي توفر مشاركة في Cum-Cum مع العواقب القانونية المحتملة إذا تبين أن الأمر برمته هو ما تم تصنيف السلطات الضريبية الألمانية بشكل غير قانوني على أنه سوء المعاملة منذ يوليو 2021.صارخ بشكل خاص: تقدر أموال الضرائب الناجمة عن Cum-EX و Cum-Cum ، والتي ضاعت أمام الدولة الألمانية ومواطنيها ، بأكثر من 30 مليار يورو. يواجه الاقتصاد والقضاء التحدي المتمثل في إنفاذ هذه الاستعادة باستمرار. لم تكن الإدانة بشأن Cum-Cum قد حدث بعد ، لكن محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا تظهر بقراراتها بأن هذه الأعمال يتم النظر إليها بشكل حاسم-خاصة التهرب الضريبي المرتبط به.
أين يقود المسار؟
كأحدث الأحداث حول عروض LBBW ، يمكن أن يكون هناك مزيد من التحقيقات في العديد من البنوك والمؤسسات المالية التي شاركت في المستقبل القريب. يقدر الخبراء أنه إذا تم الكشف عن التحقيق بشكل شامل ، فقد تكون إيرادات ضريبية إضافية تبلغ حوالي 28.5 مليار يورو ممكنة. الحاجة إلى العمل أكبر من أي وقت مضى بالنسبة للمعاهد. يجب ألا تحقق فقط من عملك ، ولكن أيضًا تنفيذ التدريب لموظفيك ، وإذا لزم الأمر ، بدء دراسات داخلية.
من المتوقع أن تستغرق معالجة أعمال Cum-Ex و Cum-Cum سنوات ، وشيء واحد مؤكد في ضوء التطورات القانونية: لقد انتهى وقت "أنا فقط أستمر". لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية وليس فقط لدراسة أساسك القانوني ، ولكن أيضًا لمعالجة المظالم الممكنة بنشاط.
يقدم LBBW ، الذي هو الآن في خط النار ، مثالاً على التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية في ألمانيا. ستوضح الأسابيع والأشهر المقبلة كيف سيتطور الموقف وما إذا كان هناك دور في التعامل مع هذه المتاجر هو بالفعل.
zvw تقارير أن الأمر قد قام بتقديمه إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك ، EverSheds Suthherland النتائج المهمة حول المخاطر واللوائح المتعلقة بـ Cum-Cum- المتاجر. وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الخلفية القانونية والعقاب ، juhn
| Details | |
|---|---|
| Ort | Rems-Murr-Kreis, Deutschland |
| Quellen | |